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江苏云顶娱乐yd12300:第四届董事会第二十一次会议决议公告

浏览次数: 日期:2018年8月10日

证券代码:002438         证券简称:江苏云顶娱乐yd12300       公告编号:2018-060

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2018726日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于201885日在企业3号基地307会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决)

4、会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,企业监事、部分高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《企业法》《证券法》及《企业章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于2018年半年度报告及其摘要的议案

董事会编制和审议的云顶娱乐yd12300,ww.yd12300.com,官方网站2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市企业的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果同意7票;反对0票;弃权0票该议案获得通过。

2018年半年度报告(全文)》详见企业指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年半年度报告摘要》详见企业指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果同意7票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

监事会意见:报告期内,企业严格按照《企业法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市企业规范运作指引》和企业《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事的独立意见为:2018年半年度企业募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市企业募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。企业编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了企业2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。

以上监事会意见内容详见刊载于2018年8月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的企业《第四届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-061

以上独立董事意见的详细内容见2018年8月7日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《云顶娱乐yd12300,ww.yd12300.com,官方网站独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见2018年8月7日刊载于企业指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-062)。

3、关于聘任陈林先生为企业副总裁的议案

经企业党委审慎考察并推荐,由企业董事会提名委员会提名,拟聘任陈林先生为企业副总裁。陈林先生具有多年技术研发管理经验,工作作风细致严谨,适合担任企业副总裁职务。截至2018年8月7日,陈林先生合法持有企业股份1.4万股,不属于“失信被实行人”,与企业控股股东、实际控制人及持有企业股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《企业法》《企业章程》中规定的不得担任企业高级管理人员的情形;符合《企业法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。副总裁的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。(陈林先生的简历见本公告附件)

表决结果同意7票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

独立董事的独立意见为:(1)本次聘任的陈林先生不存在《企业法》第一百四十七条规定的不得担任高级管理人员的情形,不是失信被实行人,未发现其存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,最近三年未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;(2)陈林先生的聘任由企业提名委员会以决议的方式提请企业董事会审议,并通过企业董事会聘任产生,大家认为陈林先生的提名、聘任程序符合我国有关法律、法规以及《企业章程》的有关规定;(3)陈林先生与企业控股股东或实际控制人、持有企业百分之五以上股份的股东不存在关联关系;(4)经审查,陈林先生的教育背景、工作经历和人品修养符合企业相应岗位的职责要求,有利于企业的经营发展。大家同意第四届董事会第二十一次会议作出的聘任陈林先生为企业副总裁的决议。

以上独立董事意见的详细内容见2018年8月7日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《云顶娱乐yd12300,ww.yd12300.com,官方网站独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

4、关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案

为满足企业生产经营及日常运作的资金需求,支撑企业持续、健康发展,企业拟在原授信额度的基础上向金融机构申请新增0.7亿元人民币的综合授信额度。新增的综合授信额度情况如下:

向江苏银行股份有限企业启东支行申请0.7亿元人民币的综合授信额度。

本次申请新增授信额度后,企业向金融机构申请的授信额度总计不超过人民币141,000万元。

表决结果同意7票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见2018年8月7日刊载于企业指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-063)

三、备查文件

1、《云顶娱乐yd12300,ww.yd12300.com,官方网站第四届董事会第二十一次会议决议》;

2、《云顶娱乐yd12300,ww.yd12300.com,官方网站独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

 

云顶娱乐yd12300,ww.yd12300.com,官方网站董事会

201887

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